Khu vực địa lý: Bài viết này áp dụng cho khách hàng ANZ Transactive - Global giao dịch ngân hàng tại Úc và New Zealand. Thông tin chi tiết có tại Các tính năng theo Khu vực địa lý.
Quản trị viên Công ty phải hoàn thành các yêu cầu Biết khách hàng của bạn (KYC) cho từng khu vực địa lý bạn hoạt động và đăng nhập bằng thiết bị bảo mật để thực hiện các tác vụ quản trị. Xin lưu ý rằng yêu cầu này không áp dụng cho các chức năng Sao chép và Từ chối.
Giới thiệu về quản lý nhóm tài khoản
Nhóm Tài khoản trong ANZ Transactive - Global được tạo bởi Quản trị viên. Quản trị viên Công ty có thể phê duyệt, sao chép, xóa, chỉnh sửa và từ chối các nhóm tài khoản này. Việc quản lý nhóm tài khoản phụ thuộc vào quyền của người dùng và việc hoàn thành các yêu cầu Biết khách hàng của bạn (KYC) cho từng khu vực địa lý bạn hoạt động.
Các tổ chức có Mô hình Quản trị kép hoặc tam cấp được yêu cầu phê duyệt hoặc từ chối các hành động được thực hiện đối với một nhóm tài khoản. Các hành động yêu cầu phê duyệt được liệt kê dưới đây:
Tạo nhóm tài khoản
Sửa đổi nhóm tài khoản
Xóa nhóm tài khoản
Để phê duyệt một nhóm tài khoản, hãy làm theo các bước dưới đây:
BƯỚC
HÀNH ĐỘNG
1
Nhấp vào menu Quản trị > Quản lý Nhóm Tài khoản.
2
Tìm kiếm và chọn nhóm tài khoản có hành động đang chờ phê duyệt. Sử dụng một trong các phương pháp sau:
Phương pháp 1: Sử dụng Bộ lọc từ Thanh Điều khiển và nhập tiêu chí tìm kiếm, hoặc
Phương pháp 2: Sắp xếp các cột bằng cách nhấp vào tiêu đề cột để sắp xếp lại cột theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần.
3
Sử dụng một trong các phương pháp sau để phê duyệt nhóm tài khoản có hành động đang chờ xử lý:
Phương pháp 1: Nhấp chuột phải vào nhóm tài khoản và nhấp vào Phê duyệt trên Menu Ngữ cảnh, hoặc
Phương pháp 2: Chọn nhóm tài khoản và nhấp vào Hành động > Phê duyệt trên Thanh Điều khiển, hoặc
Phương pháp 3: Nhấp vào nhóm tài khoản trong danh sách để hiển thị màn hình Chi tiết Nhóm Tài khoản và sau đó nhấp vào Phê duyệt trên Thanh Điều khiển.
4
Nhấp vào Có để phê duyệt các thay đổi được thực hiện đối với nhóm tài khoản.
KẾT QUẢ: Các kết quả sau sẽ phụ thuộc vào hành động được phê duyệt:
HÀNH ĐỘNG ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
KẾT QUẢ
Tạo nhóm tài khoản
Trạng thái nhóm tài khoản được đặt thành Đã phê duyệt và nhóm tài khoản có thể được gán cho người dùng.
Sửa đổi được thực hiện đối với nhóm tài khoản
Một thông báo xác nhận cho biết hành động đã thành công và các sửa đổi được áp dụng cho nhóm tài khoản. Nhóm tài khoản hiện đang ở trạng thái quy trình làm việc Đã phê duyệt.
Xóa nhóm tài khoản
Một thông báo xác nhận cho biết hành động đã thành công. Nhóm tài khoản hiện đang ở trạng thái Đã xóa và nhóm tài khoản không còn có thể được gán cho người dùng.
Sao chép Nhóm Tài khoản
Để sao chép nhóm tài khoản, hãy làm theo các bước dưới đây:
BƯỚC
HÀNH ĐỘNG
1
Nhấp vào menu Quản trị > Quản lý Nhóm Tài khoản.
2
Tìm kiếm và chọn nhóm tài khoản cần sao chép. Sử dụng một trong các phương pháp sau:
Phương pháp 1: Sử dụng Bộ lọc từ Thanh Điều khiển và nhập tiêu chí tìm kiếm, hoặc
Phương pháp 2: Sắp xếp các cột bằng cách nhấp vào tiêu đề cột để sắp xếp lại cột theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần.
3
Sử dụng một trong các phương pháp sau để sao chép nhóm tài khoản:
Phương pháp 1: Nhấp chuột phải vào nhóm tài khoản và nhấp vào Sao chép trên Menu Ngữ cảnh, hoặc
Phương pháp 2: Chọn nhóm tài khoản và nhấp vào Hành động > Sao chép trên Thanh Điều khiển, hoặc
Phương pháp 3: Nhấp vào nhóm tài khoản trong danh sách để hiển thị màn hình Chi tiết Nhóm Tài khoản và sau đó nhấp vào Sao chép trên Thanh Điều khiển.
4
Nhập Tên Nhóm duy nhất tối đa 80 ký tự
5
Nhập Mô tả Nhóm tối đa 200 ký tự
6
Nhấp vào OK.
KẾT QUẢ: Kết quả sẽ phụ thuộc vào Mô hình Quản trị của tổ chức của bạn:
MÔ HÌNH QUẢN TRỊ
KẾT QUẢ
Một Quản trị viên
Một thông báo xác nhận cho biết nhóm tài khoản đã được cập nhật. Nhóm tài khoản hiện đang ở trạng thái quy trình làm việc Đã phê duyệt.
Quản trị viên kép hoặc tam cấp
Yêu cầu sẽ cần phê duyệt bổ sung. Nhóm tài khoản hiện đang ở trạng thái quy trình làm việc Đang chờ phê duyệt - Sửa đổi. Nhóm tài khoản yêu cầu Quản trị viên khác phê duyệt hành động trước khi các thay đổi có thể được sao chép hoặc từ chối.
Xóa Nhóm Tài khoản
Sau khi nhóm tài khoản bị xóa, nó không thể bị đảo ngược hoặc khôi phục.
Để xóa nhóm tài khoản, hãy làm theo các bước dưới đây:
BƯỚC
HÀNH ĐỘNG
1
Nhấp vào menu Quản trị > Quản lý Nhóm Tài khoản.
2
Tìm kiếm và chọn nhóm tài khoản cần xóa. Sử dụng một trong các phương pháp sau:
Phương pháp 1: Sử dụng Bộ lọc từ Thanh Điều khiển và nhập tiêu chí tìm kiếm, hoặc
Phương pháp 2: Sắp xếp các cột bằng cách nhấp vào tiêu đề cột để sắp xếp lại cột theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần.
3
Sử dụng một trong các phương pháp sau để xóa nhóm tài khoản:
Phương pháp 1: Nhấp chuột phải vào nhóm tài khoản và nhấp vào Xóa trên Menu Ngữ cảnh, hoặc
Phương pháp 2: Chọn nhóm tài khoản và nhấp vào Hành động > Xóa trên Thanh Điều khiển, hoặc
Phương pháp 3: Nhấp vào nhóm tài khoản trong danh sách để hiển thị màn hình Chi tiết Nhóm Tài khoản và sau đó nhấp vào Xóa trên Thanh Điều khiển.
4
Nhấp vào Có.
KẾT QUẢ: Kết quả sẽ phụ thuộc vào Mô hình Quản trị của tổ chức của bạn:
MÔ HÌNH QUẢN TRỊ
KẾT QUẢ
Một Quản trị viên
Một thông báo xác nhận cho biết nhóm tài khoản đã bị xóa. Nhóm tài khoản được đặt thành Đã xóa và nhóm tài khoản không còn có thể được gán cho người dùng.
Quản trị viên kép hoặc tam cấp
Yêu cầu sẽ cần phê duyệt bổ sung. Nhóm tài khoản hiện đang ở trạng thái quy trình làm việc Đang chờ phê duyệt - Xóa và nhóm tài khoản không thể được gán cho người dùng. Nhóm tài khoản yêu cầu Quản trị viên khác phê duyệt hành động trước khi các thay đổi có thể bị xóa hoặc từ chối.
Chỉnh sửa Nhóm Tài khoản
Để chỉnh sửa nhóm tài khoản, hãy làm theo các bước dưới đây:
BƯỚC
HÀNH ĐỘNG
1
Nhấp vào menu Quản trị > Quản lý Nhóm Tài khoản.
2
Tìm kiếm và chọn nhóm tài khoản cần chỉnh sửa. Sử dụng một trong các phương pháp sau:
Phương pháp 1: Sử dụng Bộ lọc từ Thanh Điều khiển và nhập tiêu chí tìm kiếm, hoặc
Phương pháp 2: Sắp xếp các cột bằng cách nhấp vào tiêu đề cột để sắp xếp lại cột theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần.
3
Sử dụng một trong các phương pháp sau để chỉnh sửa nhóm tài khoản:
Phương pháp 1: Nhấp chuột phải vào nhóm tài khoản và nhấp vào Chỉnh sửa trên Menu Ngữ cảnh, hoặc
Phương pháp 2: Chọn nhóm tài khoản và nhấp vào Hành động > Chỉnh sửa trên Thanh Điều khiển, hoặc
Phương pháp 3: Nhấp vào nhóm tài khoản trong danh sách để hiển thị màn hình Chi tiết Nhóm Tài khoản và sau đó nhấp vào Chỉnh sửa trên Thanh Điều khiển.
4
Chỉnh sửa nhóm tài khoản theo yêu cầu.
5
Nhấp vào Lưu.
KẾT QUẢ: Kết quả sẽ phụ thuộc vào Mô hình Quản trị của tổ chức của bạn:
MÔ HÌNH QUẢN TRỊ
KẾT QUẢ
Một Quản trị viên
Một thông báo xác nhận cho biết nhóm tài khoản đã được cập nhật. Nhóm tài khoản hiện đang ở trạng thái quy trình làm việc Đã phê duyệt.
Quản trị viên kép hoặc tam cấp
Yêu cầu sẽ cần phê duyệt bổ sung. Nhóm tài khoản hiện đang ở trạng thái quy trình làm việc Đang chờ phê duyệt - Sửa đổi. Nhóm tài khoản yêu cầu Quản trị viên khác phê duyệt hành động trước khi các thay đổi có thể được thực hiện hoặc từ chối.
Từ chối Nhóm Tài khoản
Các tổ chức có Mô hình Quản trị kép hoặc tam cấp được yêu cầu phê duyệt hoặc từ chối các hành động được thực hiện đối với một nhóm tài khoản. Để từ chối một nhóm tài khoản, hãy làm theo các bước dưới đây:
BƯỚC
HÀNH ĐỘNG
1
Nhấp vào menu Quản trị > Quản lý Nhóm Tài khoản.
2
Tìm kiếm và chọn nhóm tài khoản cần từ chối. Sử dụng một trong các phương pháp sau:
Phương pháp 1: Sử dụng Bộ lọc từ Thanh Điều khiển và nhập tiêu chí tìm kiếm, hoặc
Phương pháp 2: Sắp xếp các cột bằng cách nhấp vào tiêu đề cột để sắp xếp lại cột theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần.
3
Sử dụng một trong các phương pháp sau để từ chối nhóm tài khoản:
Phương pháp 1: Nhấp chuột phải vào nhóm tài khoản và nhấp vào Từ chối trên Menu Ngữ cảnh, hoặc
Phương pháp 2: Chọn nhóm tài khoản và nhấp vào Hành động > Từ chối trên Thanh Điều khiển, hoặc
Phương pháp 3: Nhấp vào người dùng trong danh sách để hiển thị màn hình Chi tiết Nhóm Tài khoản và sau đó nhấp vào Từ chối trên Thanh Điều khiển.
4
Nhập nhận xét Từ chối của bạn, sau đó nhấp vào Từ chối.
KẾT QUẢ: Các kết quả sau sẽ phụ thuộc vào hành động được phê duyệt:
HÀNH ĐỘNG ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
KẾT QUẢ
Tạo nhóm tài khoản
Nhóm tài khoản không được tạo và bị xóa khỏi hệ thống.
Sửa đổi được thực hiện đối với nhóm tài khoản
Các thay đổi được thực hiện đối với nhóm tài khoản sẽ không được thực hiện. Nhóm tài khoản hiện đang ở trạng thái quy trình làm việc Đã phê duyệt.
Xóa nhóm tài khoản
Hành động Xóa bị từ chối và trạng thái nhóm tài khoản được hoàn nguyên về cài đặt trước đó.
Lỗi và Cảnh báo
Thông báo lỗi và cảnh báo chẳng hạn như 'xác thực trường' hiển thị thông tin về (các) trường bị ảnh hưởng và đánh dấu (các) trường đó bằng màu đỏ. Bạn có thể cập nhật thông tin trong (các) trường bị ảnh hưởng và tiếp tục xử lý.
Xác thực trường bắt buộc:
Xác thực Biết Khách hàng của Bạn:
Quản trị viên Công ty cần cung cấp thêm tài liệu Biết Khách hàng của Bạn (KYC) để đáp ứng các quy định khu vực cho tất cả các khu vực địa lý bạn hoạt động, bên ngoài Úc và New Zealand. Vui lòng liên hệ với ANZ để hoàn tất quy trình KYC.
Bạn có thể thấy những điều này hữu ích
Video YouTube có thể không khả dụng ở một số khu vực địa lý của ANZ.
