Địa lý: Bài viết này áp dụng cho khách hàng sử dụng ANZ Transactive – Global thực hiện giao dịch ngân hàng tại Úc, Hồng Kông, Ấn Độ, New Zealand, Philippines, Singapore và Việt Nam. Thông tin chi tiết có sẵn tại Tính năng theo Địa lý.
Quản trị viên Công ty phải hoàn thành các yêu cầu Know Your Customer (KYC) cho từng khu vực địa lý mà bạn hoạt động, và đăng nhập bằng một thiết bị bảo mật để thực hiện các tác vụ quản trị. Xin lưu ý rằng yêu cầu này không áp dụng cho các chức năng Sao chép (Copy) và Từ chối (Reject).
Giới thiệu về quản lý nhóm tài khoản
Các Nhóm Tài khoản trong ANZ Transactive - Global được tạo bởi Quản trị viên. Quản trị viên Công ty có thể phê duyệt, sao chép, xóa, chỉnh sửa và từ chối các nhóm tài khoản này. Việc quản lý nhóm tài khoản phụ thuộc vào quyền hạn người dùng của bạn và việc hoàn thành các yêu cầu Know Your Customer (KYC) cho từng khu vực địa lý mà bạn hoạt động.
Quản trị viên Công ty cần xác thực 2 yếu tố bằng cách sử dụng ANZ Digital Key (ADK) hoặc Token vật lý để thực hiện các hành động sau.
Phê duyệt Nhóm Tài khoản
Các tổ chức có Mô hình Quản trị kép hoặc ba được yêu cầu phê duyệt hoặc từ chối các hành động được thực hiện đối với một nhóm tài khoản. Các hành động yêu cầu phê duyệt được liệt kê dưới đây:
Tạo nhóm tài khoản
Sửa đổi nhóm tài khoản
Xóa nhóm tài khoản
Để phê duyệt một nhóm tài khoản, hãy làm theo các bước dưới đây:
BƯỚC
HÀNH ĐỘNG
1
Nhấp vào menu Administration > Account Group Management.
2
Tìm kiếm và chọn nhóm tài khoản có hành động đang chờ xử lý cần được phê duyệt. Sử dụng một trong các phương pháp sau:
Phương pháp 1: Sử dụng tính năng Filter từ Thanh điều khiển và nhập tiêu chí tìm kiếm, hoặc
Phương pháp 2: Sắp xếp các cột bằng cách nhấp vào tiêu đề cột để sắp xếp lại cột theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần.
3
Sử dụng một trong các phương pháp sau để phê duyệt nhóm tài khoản có hành động đang chờ xử lý:
Phương pháp 1: Nhấp chuột phải vào nhóm tài khoản và nhấp vào Approve trên Menu ngữ cảnh, hoặc
Phương pháp 2: Chọn nhóm tài khoản và nhấp vào Actions > Approve trên Thanh điều khiển, hoặc
Phương pháp 3: Nhấp vào nhóm tài khoản trong danh sách để hiển thị màn hình Chi tiết Nhóm Tài khoản (Account Group Details) và sau đó nhấp vào Approve trên Thanh điều khiển.
4
Nhấp vào Yes để phê duyệt các thay đổi được thực hiện đối với nhóm tài khoản.
KẾT QUẢ: Các kết quả sau đây sẽ phụ thuộc vào hành động được phê duyệt:
HÀNH ĐỘNG ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
KẾT QUẢ
Tạo nhóm tài khoản
Trạng thái nhóm tài khoản được đặt thành Approved và nhóm tài khoản có thể được gán cho người dùng.
Sửa đổi được thực hiện đối với nhóm tài khoản
Một thông báo xác nhận cho biết hành động đã thành công và các sửa đổi đã được áp dụng cho nhóm tài khoản. Nhóm tài khoản hiện đang ở trạng thái quy trình công việc là Approved.
Xóa nhóm tài khoản
Một thông báo xác nhận cho biết hành động đã thành công. Nhóm tài khoản hiện ở trạng thái Deleted và nhóm tài khoản không còn có thể được gán cho người dùng.
Sao chép Nhóm Tài khoản
Để sao chép một nhóm tài khoản, hãy làm theo các bước dưới đây:
BƯỚC
HÀNH ĐỘNG
1
Nhấp vào menu Administration > Account Group Management.
2
Tìm kiếm và chọn nhóm tài khoản cần sao chép. Sử dụng một trong các phương pháp sau:
Phương pháp 1: Sử dụng tính năng Filter từ Thanh điều khiển và nhập tiêu chí tìm kiếm, hoặc
Phương pháp 2: Sắp xếp các cột bằng cách nhấp vào tiêu đề cột để sắp xếp lại cột theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần.
3
Sử dụng một trong các phương pháp sau để sao chép nhóm tài khoản:
Phương pháp 1: Nhấp chuột phải vào nhóm tài khoản và nhấp vào Copy trên Menu ngữ cảnh, hoặc
Phương pháp 2: Chọn nhóm tài khoản và nhấp vào Actions > Copy trên Thanh điều khiển, hoặc
Phương pháp 3: Nhấp vào nhóm tài khoản trong danh sách để hiển thị màn hình Chi tiết Nhóm Tài khoản (Account Group Details) và sau đó nhấp vào Copy trên Thanh điều khiển.
4
Nhập một Group Name duy nhất tối đa 80 ký tự
5
Nhập một Group Description tối đa 200 ký tự
6
Nhấp vào OK.
KẾT QUẢ: Kết quả sẽ phụ thuộc vào Mô hình Quản trị của tổ chức bạn:
MÔ HÌNH QUẢN TRỊ
KẾT QUẢ
Một Quản trị viên
Một thông báo xác nhận cho biết nhóm tài khoản đã được cập nhật. Nhóm tài khoản hiện đang ở trạng thái quy trình công việc là Approved.
Quản trị viên kép hoặc ba
Yêu cầu sẽ cần phê duyệt bổ sung. Nhóm tài khoản hiện đang ở trạng thái quy trình công việc là Pending Approval - Modify. Nhóm tài khoản yêu cầu (các) Quản trị viên khác phê duyệt hành động trước khi các thay đổi có thể được sao chép hoặc từ chối.
Xóa Nhóm Tài khoản
Một khi nhóm tài khoản đã bị xóa, hành động này không thể đảo ngược hoặc khôi phục.
Để xóa một nhóm tài khoản, hãy làm theo các bước dưới đây:
BƯỚC
HÀNH ĐỘNG
1
Nhấp vào menu Administration > Account Group Management.
2
Tìm kiếm và chọn nhóm tài khoản cần xóa. Sử dụng một trong các phương pháp sau:
Phương pháp 1: Sử dụng tính năng Filter từ Thanh điều khiển và nhập tiêu chí tìm kiếm, hoặc
Phương pháp 2: Sắp xếp các cột bằng cách nhấp vào tiêu đề cột để sắp xếp lại cột theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần.
3
Sử dụng một trong các phương pháp sau để xóa nhóm tài khoản:
Phương pháp 1: Nhấp chuột phải vào nhóm tài khoản và nhấp vào Delete trên Menu ngữ cảnh, hoặc
Phương pháp 2: Chọn nhóm tài khoản và nhấp vào Actions > Delete trên Thanh điều khiển, hoặc
Phương pháp 3: Nhấp vào nhóm tài khoản trong danh sách để hiển thị màn hình Chi tiết Nhóm Tài khoản (Account Group Details) và sau đó nhấp vào Delete trên Thanh điều khiển.
4
Nhấp vào Yes.
KẾT QUẢ: Kết quả sẽ phụ thuộc vào Mô hình Quản trị của tổ chức bạn:
MÔ HÌNH QUẢN TRỊ
KẾT QUẢ
Một Quản trị viên
Một thông báo xác nhận cho biết nhóm tài khoản đã bị xóa. Nhóm tài khoản được đặt thành Deleted và nhóm tài khoản không còn có thể được gán cho người dùng.
Quản trị viên kép hoặc ba
Yêu cầu sẽ cần phê duyệt bổ sung. Nhóm tài khoản hiện đang ở trạng thái quy trình công việc là Pending Approval - Delete và nhóm tài khoản không thể được gán cho người dùng. Nhóm tài khoản yêu cầu (các) Quản trị viên khác phê duyệt hành động trước khi các thay đổi có thể được xóa hoặc từ chối.
Chỉnh sửa Nhóm Tài khoản
Để chỉnh sửa một nhóm tài khoản, hãy làm theo các bước dưới đây:
BƯỚC
HÀNH ĐỘNG
1
Nhấp vào menu Administration > Account Group Management.
2
Tìm kiếm và chọn nhóm tài khoản cần chỉnh sửa. Sử dụng một trong các phương pháp sau:
Phương pháp 1: Sử dụng tính năng Filter từ Thanh điều khiển và nhập tiêu chí tìm kiếm, hoặc
Phương pháp 2: Sắp xếp các cột bằng cách nhấp vào tiêu đề cột để sắp xếp lại cột theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần.
3
Sử dụng một trong các phương pháp sau để chỉnh sửa nhóm tài khoản:
Phương pháp 1: Nhấp chuột phải vào nhóm tài khoản và nhấp vào Edit trên Menu ngữ cảnh, hoặc
Phương pháp 2: Chọn nhóm tài khoản và nhấp vào Actions > Edit trên Thanh điều khiển, hoặc
Phương pháp 3: Nhấp vào nhóm tài khoản trong danh sách để hiển thị màn hình Chi tiết Nhóm Tài khoản (Account Group Details) và sau đó nhấp vào Edit trên Thanh điều khiển.
4
Chỉnh sửa nhóm tài khoản theo yêu cầu.
5
Nhấp vào Save.
KẾT QUẢ: Kết quả sẽ phụ thuộc vào Mô hình Quản trị của tổ chức bạn:
MÔ HÌNH QUẢN TRỊ
KẾT QUẢ
Một Quản trị viên
Một thông báo xác nhận cho biết nhóm tài khoản đã được cập nhật. Nhóm tài khoản hiện đang ở trạng thái quy trình công việc là Approved.
Quản trị viên kép hoặc ba
Yêu cầu sẽ cần phê duyệt bổ sung. Nhóm tài khoản hiện đang ở trạng thái quy trình công việc là Pending Approval - Modify. Nhóm tài khoản yêu cầu (các) Quản trị viên khác phê duyệt hành động trước khi các thay đổi có thể được thực hiện hoặc từ chối.
Từ chối Nhóm Tài khoản
Các tổ chức có Mô hình Quản trị kép hoặc ba được yêu cầu phê duyệt hoặc từ chối các hành động được thực hiện đối với một nhóm tài khoản. Để từ chối một nhóm tài khoản, hãy làm theo các bước dưới đây:
BƯỚC
HÀNH ĐỘNG
1
Nhấp vào menu Administration > Account Group Management.
2
Tìm kiếm và chọn nhóm tài khoản cần từ chối. Sử dụng một trong các phương pháp sau:
Phương pháp 1: Sử dụng tính năng Filter từ Thanh điều khiển và nhập tiêu chí tìm kiếm, hoặc
Phương pháp 2: Sắp xếp các cột bằng cách nhấp vào tiêu đề cột để sắp xếp lại cột theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần.
3
Sử dụng một trong các phương pháp sau để từ chối nhóm tài khoản:
Phương pháp 1: Nhấp chuột phải vào nhóm tài khoản và nhấp vào Reject trên Menu ngữ cảnh, hoặc
Phương pháp 2: Chọn nhóm tài khoản và nhấp vào Actions > Reject trên Thanh điều khiển, hoặc
Phương pháp 3: Nhấp vào người dùng trong danh sách để hiển thị màn hình Chi tiết Nhóm Tài khoản (Account Group Details) và sau đó nhấp vào Reject trên Thanh điều khiển.
4
Nhập Rejection comment của bạn rồi nhấp vào Reject.
KẾT QUẢ: Các kết quả sau đây sẽ phụ thuộc vào hành động được phê duyệt:
HÀNH ĐỘNG ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
KẾT QUẢ
Tạo nhóm tài khoản
Nhóm tài khoản không được tạo và bị xóa khỏi hệ thống.
Sửa đổi được thực hiện đối với nhóm tài khoản
Các thay đổi được thực hiện đối với nhóm tài khoản sẽ không được thực hiện. Nhóm tài khoản hiện đang ở trạng thái quy trình công việc là Approved.
Xóa nhóm tài khoản
Hành động Xóa bị từ chối và trạng thái nhóm tài khoản được hoàn trả về cài đặt trước đó.
Lỗi và Cảnh báo
Các thông báo lỗi và cảnh báo như 'xác thực trường' hiển thị thông tin về (các) trường bị ảnh hưởng và làm nổi bật (các) trường đó bằng màu đỏ. Bạn có thể cập nhật thông tin trong (các) trường bị ảnh hưởng và tiếp tục xử lý.
Xác thực trường bắt buộc:
Xác thực Know Your Customer:
Quản trị viên Công ty cần cung cấp thêm các tài liệu Know Your Customer (KYC) để đáp ứng các quy định của khu vực đối với tất cả các khu vực địa lý mà bạn hoạt động. Vui lòng liên hệ với ANZ để hoàn tất quy trình KYC.
Có thể bạn sẽ thấy những thông tin này hữu ích
Các video YouTube có thể không khả dụng ở một số khu vực địa lý của ANZ.
