Khu vực địa lý: Bài viết này áp dụng cho khách hàng của ANZ Transactive Global thực hiện giao dịch ngân hàng tại Úc, Hồng Kông, Ấn Độ, New Zealand, Philippines và Singapore. Thông tin chi tiết đầy đủ có trong Các tính năng theo Khu vực địa lý.
Quản trị viên Công ty phải hoàn thành các yêu cầu về Nhận biết Khách hàng (KYC) cho từng khu vực địa lý mà bạn hoạt động và đăng nhập bằng thiết bị bảo mật để thực hiện các tác vụ quản trị. Xin lưu ý rằng yêu cầu này không áp dụng cho các chức năng Sao chép (Copy) và Từ chối (Reject).
Giới thiệu về quản lý nhóm tài khoản
Các Nhóm tài khoản trong ANZ Transactive Global do Quản trị viên tạo. Quản trị viên Công ty có thể phê duyệt, sao chép, xóa, chỉnh sửa và từ chối các nhóm tài khoản này. Việc quản lý nhóm tài khoản phụ thuộc vào quyền hạn người dùng của bạn và việc hoàn tất các yêu cầu Nhận biết Khách hàng (KYC) cho từng khu vực địa lý mà bạn hoạt động.
Các tổ chức áp dụng Mô hình Quản trị kép hoặc ba cấp bắt buộc phải phê duyệt hoặc từ chối các hành động được thực hiện đối với một nhóm tài khoản. Các hành động cần phê duyệt được liệt kê bên dưới:
Tạo nhóm tài khoản
Chỉnh sửa nhóm tài khoản
Xóa nhóm tài khoản
Để phê duyệt một nhóm tài khoản, hãy làm theo các bước dưới đây:
BƯỚC
HÀNH ĐỘNG
1
Nhấp vào menu Administration > Account Group Management.
2
Tìm kiếm và chọn nhóm tài khoản có hành động đang chờ được phê duyệt. Sử dụng một trong các phương thức sau:
Phương thức 1: Sử dụng Filter từ Thanh điều khiển và nhập tiêu chí tìm kiếm, hoặc
Phương thức 2: Sort các cột bằng cách nhấp vào tiêu đề cột để sắp xếp lại cột theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần.
3
Sử dụng một trong các phương thức sau để phê duyệt nhóm tài khoản có hành động đang chờ xử lý:
Phương thức 1: Nhấp chuột phải vào nhóm tài khoản và nhấp vào Approve trên Menu ngữ cảnh, hoặc
Phương thức 2: Chọn nhóm tài khoản và nhấp vào Actions > Approve trên Thanh điều khiển, hoặc
Phương thức 3: Nhấp vào nhóm tài khoản trong danh sách để hiển thị màn hình Chi tiết nhóm tài khoản (Account Group Details) và sau đó nhấp vào Approve trên Thanh điều khiển.
4
Nhấp vào Yes để phê duyệt các thay đổi đối với nhóm tài khoản.
KẾT QUẢ: Các kết quả sau sẽ tùy thuộc vào hành động được phê duyệt:
HÀNH ĐỘNG ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
KẾT QUẢ
Tạo nhóm tài khoản
Trạng thái nhóm tài khoản được chuyển thành Approved và nhóm tài khoản có thể được gán cho người dùng.
Các sửa đổi được thực hiện đối với nhóm tài khoản
Thông báo xác nhận cho biết hành động đã thành công và các sửa đổi đã được áp dụng cho nhóm tài khoản. Nhóm tài khoản hiện ở trạng thái quy trình làm việc Approved.
Xóa nhóm tài khoản
Thông báo xác nhận cho biết hành động đã thành công. Nhóm tài khoản hiện ở trạng thái Deleted và nhóm tài khoản không còn có thể gán cho người dùng được nữa.
Sao chép Nhóm tài khoản
Để sao chép một nhóm tài khoản, hãy làm theo các bước dưới đây:
BƯỚC
HÀNH ĐỘNG
1
Nhấp vào menu Administration > Account Group Management.
2
Tìm kiếm và chọn nhóm tài khoản cần sao chép. Sử dụng một trong các phương thức sau:
Phương thức 1: Sử dụng Filter từ Thanh điều khiển và nhập tiêu chí tìm kiếm, hoặc
Phương thức 2: Sort các cột bằng cách nhấp vào tiêu đề cột để sắp xếp lại cột theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần.
3
Sử dụng một trong các phương thức sau để sao chép nhóm tài khoản:
Phương thức 1: Nhấp chuột phải vào nhóm tài khoản và nhấp vào Copy trên Menu ngữ cảnh, hoặc
Phương thức 2: Chọn nhóm tài khoản và nhấp vào Actions > Copy trên Thanh điều khiển, hoặc
Phương thức 3: Nhấp vào nhóm tài khoản trong danh sách để hiển thị màn hình Chi tiết nhóm tài khoản (Account Group Details) và sau đó nhấp vào Copy trên Thanh điều khiển.
4
Nhập Group Name duy nhất có tối đa 80 ký tự
5
Nhập Group Description có tối đa 200 ký tự
6
Nhấp vào OK.
KẾT QUẢ: Kết quả sẽ phụ thuộc vào Mô hình Quản trị của tổ chức bạn:
MÔ HÌNH QUẢN TRỊ
KẾT QUẢ
Một Quản trị viên
Thông báo xác nhận cho biết nhóm tài khoản đã được cập nhật. Nhóm tài khoản hiện ở trạng thái quy trình làm việc Approved.
Quản trị viên kép hoặc ba cấp
Yêu cầu sẽ cần có sự phê duyệt bổ sung. Nhóm tài khoản hiện ở trạng thái quy trình làm việc Pending Approval - Modify. Nhóm tài khoản yêu cầu (các) Quản trị viên khác phê duyệt hành động trước khi các thay đổi có thể được sao chép hoặc từ chối.
Xóa Nhóm tài khoản
Khi một nhóm tài khoản đã bị xóa, thao tác này không thể hoàn tác cũng như không thể khôi phục lại.
Để xóa một nhóm tài khoản, hãy làm theo các bước dưới đây:
BƯỚC
HÀNH ĐỘNG
1
Nhấp vào menu Administration > Account Group Management.
2
Tìm kiếm và chọn nhóm tài khoản cần xóa. Sử dụng một trong các phương thức sau:
Phương thức 1: Sử dụng Filter từ Thanh điều khiển và nhập tiêu chí tìm kiếm, hoặc
Phương thức 2: Sort các cột bằng cách nhấp vào tiêu đề cột để sắp xếp lại cột theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần.
3
Sử dụng một trong các phương thức sau để xóa nhóm tài khoản:
Phương thức 1: Nhấp chuột phải vào nhóm tài khoản và nhấp vào Delete trên Menu ngữ cảnh, hoặc
Phương thức 2: Chọn nhóm tài khoản và nhấp vào Actions > Delete trên Thanh điều khiển, hoặc
Phương thức 3: Nhấp vào nhóm tài khoản trong danh sách để hiển thị màn hình Chi tiết nhóm tài khoản (Account Group Details) và sau đó nhấp vào Delete trên Thanh điều khiển.
4
Nhấp vào Yes.
KẾT QUẢ: Kết quả sẽ phụ thuộc vào Mô hình Quản trị của tổ chức bạn:
MÔ HÌNH QUẢN TRỊ
KẾT QUẢ
Một Quản trị viên
Thông báo xác nhận cho biết nhóm tài khoản đã bị xóa. Nhóm tài khoản được chuyển sang trạng thái Deleted và nhóm tài khoản không còn có thể gán cho người dùng được nữa.
Quản trị viên kép hoặc ba cấp
Yêu cầu sẽ cần có sự phê duyệt bổ sung. Nhóm tài khoản hiện ở trạng thái quy trình làm việc Pending Approval - Delete và không thể gán nhóm tài khoản này cho người dùng. Nhóm tài khoản yêu cầu (các) Quản trị viên khác phê duyệt hành động trước khi các thay đổi có thể được xóa hoặc từ chối.
Chỉnh sửa Nhóm tài khoản
Để chỉnh sửa một nhóm tài khoản, hãy làm theo các bước dưới đây:
BƯỚC
HÀNH ĐỘNG
1
Nhấp vào menu Administration > Account Group Management.
2
Tìm kiếm và chọn nhóm tài khoản cần chỉnh sửa. Sử dụng một trong các phương thức sau:
Phương thức 1: Sử dụng Filter từ Thanh điều khiển và nhập tiêu chí tìm kiếm, hoặc
Phương thức 2: Sort các cột bằng cách nhấp vào tiêu đề cột để sắp xếp lại cột theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần.
3
Sử dụng một trong các phương thức sau để chỉnh sửa nhóm tài khoản:
Phương thức 1: Nhấp chuột phải vào nhóm tài khoản và nhấp vào Edit trên Menu ngữ cảnh, hoặc
Phương thức 2: Chọn nhóm tài khoản và nhấp vào Actions > Edit trên Thanh điều khiển, hoặc
Phương thức 3: Nhấp vào nhóm tài khoản trong danh sách để hiển thị màn hình Chi tiết nhóm tài khoản (Account Group Details) và sau đó nhấp vào Edit trên Thanh điều khiển.
4
Chỉnh sửa nhóm tài khoản theo yêu cầu.
5
Nhấp vào Save.
KẾT QUẢ: Kết quả sẽ phụ thuộc vào Mô hình Quản trị của tổ chức bạn:
MÔ HÌNH QUẢN TRỊ
KẾT QUẢ
Một Quản trị viên
Thông báo xác nhận cho biết nhóm tài khoản đã được cập nhật. Nhóm tài khoản hiện ở trạng thái quy trình làm việc Approved.
Quản trị viên kép hoặc ba cấp
Yêu cầu sẽ cần có sự phê duyệt bổ sung. Nhóm tài khoản hiện ở trạng thái quy trình làm việc Pending Approval - Modify. Nhóm tài khoản yêu cầu (các) Quản trị viên khác phê duyệt hành động trước khi các thay đổi có thể được thực hiện hoặc từ chối.
Từ chối Nhóm tài khoản
Các tổ chức áp dụng Mô hình Quản trị kép hoặc ba cấp bắt buộc phải phê duyệt hoặc từ chối các hành động được thực hiện đối với một nhóm tài khoản. Để từ chối một nhóm tài khoản, hãy làm theo các bước dưới đây:
BƯỚC
HÀNH ĐỘNG
1
Nhấp vào menu Administration > Account Group Management.
2
Tìm kiếm và chọn nhóm tài khoản cần từ chối. Sử dụng một trong các phương thức sau:
Phương thức 1: Sử dụng Filter từ Thanh điều khiển và nhập tiêu chí tìm kiếm, hoặc
Phương thức 2: Sort các cột bằng cách nhấp vào tiêu đề cột để sắp xếp lại cột theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần.
3
Sử dụng một trong các phương thức sau để từ chối nhóm tài khoản:
Phương thức 1: Nhấp chuột phải vào nhóm tài khoản và nhấp vào Reject trên Menu ngữ cảnh, hoặc
Phương thức 2: Chọn nhóm tài khoản và nhấp vào Actions > Reject trên Thanh điều khiển, hoặc
Phương thức 3: Nhấp vào nhóm tài khoản trong danh sách để hiển thị màn hình Chi tiết nhóm tài khoản (Account Group Details) và sau đó nhấp vào Reject trên Thanh điều khiển.
4
Nhập Rejection comment của bạn rồi nhấp vào Reject.
KẾT QUẢ: Các kết quả sau sẽ tùy thuộc vào hành động được phê duyệt:
HÀNH ĐỘNG ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
KẾT QUẢ
Tạo nhóm tài khoản
Nhóm tài khoản không được tạo và bị xóa khỏi hệ thống.
Các sửa đổi được thực hiện đối với nhóm tài khoản
Các thay đổi đối với nhóm tài khoản sẽ không được áp dụng. Nhóm tài khoản hiện ở trạng thái quy trình làm việc Approved.
Xóa nhóm tài khoản
Hành động Xóa bị từ chối và trạng thái nhóm tài khoản được hoàn nguyên về cài đặt trước đó.
Lỗi và Cảnh báo
Các thông báo lỗi và cảnh báo chẳng hạn như 'xác thực trường' hiển thị thông tin về (các) trường bị ảnh hưởng và làm nổi bật (các) trường đó bằng màu đỏ. Bạn có thể cập nhật thông tin trong (các) trường bị ảnh hưởng và tiếp tục xử lý.
Xác thực trường bắt buộc:
Xác thực Nhận biết Khách hàng (KYC):
Quản trị viên Công ty cần cung cấp thêm các tài liệu Nhận biết Khách hàng (KYC) để đáp ứng các quy định khu vực cho tất cả các khu vực địa lý mà bạn hoạt động. Vui lòng liên hệ với ANZ để hoàn tất quy trình KYC.
Các thông tin hữu ích khác
Video trên YouTube có thể không khả dụng ở một số khu vực địa lý của ANZ.