Khu vực địa lý: Bài viết này áp dụng cho các khách hàng ANZ Transactive Global giao dịch ngân hàng tại Úc và New Zealand. Thông tin chi tiết có sẵn tại Tính năng theo Khu vực địa lý.
Trong khi tạo người dùng mới, ANZ khuyến nghị thường xuyên xem xét quyền truy cập của người dùng hiện tại thông qua Màn hình Quản lý Người dùng và vô hiệu hóa hoặc xóa bất kỳ người dùng nào không hoạt động. Điều này sẽ giúp bảo vệ tài khoản và thông tin của tổ chức bạn bằng cách giảm thiểu rủi ro truy cập trái phép.
Quản trị viên phải hoàn thành các yêu cầu Know Your Customer (KYC) cho từng khu vực địa lý mà bạn hoạt động và đăng nhập bằng một thiết bị bảo mật để thực hiện các tác vụ quản trị. Để biết thêm thông tin về Vai trò Quản trị, vui lòng tham khảo Quyền hạn Người dùng.
Sắp ra mắt
Tính năng Nâng cấp người dùng chỉ sử dụng mật khẩu do Công ty Quản lý (Company Managed) lên người dùng thiết bị bảo mật do ANZ Quản lý (ANZ Managed) sẽ sớm khả dụng cho khách hàng tại Úc. Việc triển khai ban đầu đã bắt đầu vào tháng 6 năm 2026, và dự kiến sẽ khả dụng rộng rãi hơn từ tháng 8 năm 2026.Quản trị viên sẽ được thông báo khi tính năng này khả dụng cho trang ANZ Transactive Global của bạn.
Giới thiệu về Tạo Người dùng
Tạo người dùng mới
Quản trị viên đủ điều kiện có thể tạo người dùng mật khẩu do Công ty Quản lý hoặc người dùng thiết bị bảo mật do ANZ Quản lý để truy cập và thực hiện các tác vụ trong ANZ Transactive Global. Hồ sơ người dùng bao gồm:
Thông tin chi tiết người dùng
Vai trò và quyền hạn
Nhóm phê duyệt (nếu sử dụng các bảng phê duyệt)
Quy tắc tạo người dùng
Địa chỉ Email - sử dụng địa chỉ email cá nhân (không phải hộp thư chung) để người dùng nhận trực tiếp các báo cáo và thông báo.
ID Người dùng - phải là duy nhất, tối đa 60 ký tự chữ và số, không có khoảng trắng. ID Người dùng không phân biệt chữ hoa chữ thường nhưng sẽ hiển thị bằng chữ in hoa.
Số điện thoại - chỉ số điện thoại di động. Đối với số di động Úc, không bao gồm số 0 ở đầu.
Tạo người dùng thiết bị bảo mật Xác thực hai yếu tố (2FA)
Người dùng thiết bị bảo mật phải hoàn thành các yêu cầu KYC với ANZ nếu họ được cấp quyền cho một vai trò hệ thống do ANZ quản lý, hoặc thực hiện bất kỳ chức năng nào sau đây:
Tất cả người phê duyệt thanh toán và ghi nợ trực tiếp tại Hồng Kông, Ấn Độ, Indonesia, Philippines, Singapore, Đài Loan và Việt Nam.
Người phê duyệt thanh toán cuối cùng và ghi nợ trực tiếp tại Úc và New Zealand.
Lấy tỷ giá (Get rate) cho các chuyển khoản đa tiền tệ và thanh toán quốc tế.
Hồng Kông, Ấn Độ, Philippines, Singapore & Việt Nam: Vui lòng hoàn thành Đơn đăng ký ANZ Transactive Global - Biểu mẫu Tự phục vụ và gửi cho ANZ hoặc liên hệ với đại diện ANZ của bạn.
Các màn hình Tạo Người dùng
Màn hình Quản lý Người dùng
Quản lý Người dùng - màn hình hồ sơ
Màn hình Quyền hạn
Nhấp vào biểu tượng Chi tiết Vai trò từ lưới Quyền hạn Người dùng.
Bộ phận và Thanh toán
Nhóm Dữ liệu Bảo mật và Mục đích Thanh toán
Hạn mức Phê duyệt (Thanh toán)
Báo cáo Số dư & Giao dịch
Khoản phải thu
Hạn mức Phê duyệt (Khoản phải thu)
Màn hình Chọn một Vai trò
Nhấp vào Thêm Quyền hạn để xem các Vai trò hiện có.
Video hướng dẫn tạo người dùng 2FA
Tạo người dùng mới
Có nhiều cách để bạn có thể tạo người dùng mới. Chọn từ các tùy chọn sau:
Đi tới Quản trị > Tạo Người dùng, hoặc
Đi tới Quản trị > Quản lý Người dùng, sau đó nhấp vào Mới trên Thanh Điều khiển.
Làm theo các bước bên dưới để tạo người dùng Chỉ sử dụng mật khẩu (Công ty Quản lý), hoặc người dùng Xác thực hai yếu tố (ANZ Quản lý).
Tạo người dùng chỉ sử dụng mật khẩu
BƯỚC
HÀNH ĐỘNG
1
Nhấp vào menu Quản trị > Tạo Người dùng, hoặc Nhấp vào menu Quản trị > Quản lý Người dùng > Mới.
2
Nhập Tên của người dùng.
3
Nhập Họ của người dùng.
4
Nếu cần, nhập Tên gọi thông thường của người dùng.
5
Nhập Địa chỉ Email của người dùng để nhận các báo cáo và thông báo đã lên lịch sau khi được người dùng bật trong Cài đặt Người dùng.
6
Nếu cần, hãy chỉnh sửa ID Người dùng tự động điền sau khi nhập họ và tên của người dùng.
7
Chọn Địa chỉ của người dùng hoặc Thêm Địa chỉ Mới, không bao gồm địa chỉ Hộp thư Bưu điện (PO Box).
8
Nếu cần, nhập Số điện thoại di động bao gồm Mã quốc gia hoặc Mã vùng.
9
Thêm Quyền hạn Người dùng
Trường hợp có nhiều vai trò thiết lập các giá trị hạn mức phê duyệt mâu thuẫn nhau cho một loại thanh toán, giá trị hạn mức phê duyệt thấp nhất sẽ được áp dụng. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo Quyền hạn Người dùng.
Sao chép Quyền hạn từ Người dùng khác
BƯỚC
HÀNH ĐỘNG
1
Nhấp vào Sao chép Quyền hạn từ Người dùng khác.
2
Chọn một người dùng từ danh sách để sao chép.
3
Nhấp vào Sao chép từ Người dùng.
KẾT QUẢ: Một thông báo xác nhận sẽ cho biết các quyền hạn đã được thêm vào người dùng. Ngoài ra, thông báo cũng có thể cho biết nếu quyền hạn không thể sao chép được.
4
Nhấp vào OK.
Thêm Quyền hạn
BƯỚC
HÀNH ĐỘNG
1
Nhấp vào Thêm Quyền hạn.
2
Chọn một vai trò hệ thống hoặc vai trò tùy chỉnh để gán cho người dùng, sau đó nhấp vào Tiếp tục.
3
Nếu cần, chọn một Bộ phận.
4
Nếu cần, chọn quyền hạn Thanh toán. Chọn từ:
Tất cả - thêm quyền truy cập vào tất cả và bất kỳ Tài khoản đăng ký mới nào, hoặc
Được chọn - truy cập vào một hoặc nhiều Tài khoản hoặc Nhóm Tài khoản, hoặc
Không - xóa quyền truy cập vào tất cả tài khoản đối với loại thanh toán đó.
Tất cả - thêm quyền truy cập vào tất cả và bất kỳ hợp đồng vay đăng ký mới nào, hoặc
Được chọn - truy cập vào một hoặc nhiều hợp đồng vay.
14
Nếu cần, chọn quyền hạn Yêu cầu Dịch vụ. Chọn từ:
Tất cả - thêm quyền truy cập vào tất cả và bất kỳ Tài khoản đăng ký mới nào cho Yêu cầu Dịch vụ, hoặc
Được chọn - truy cập vào một hoặc nhiều Tài khoản cho Yêu cầu Dịch vụ, hoặc
Không - xóa quyền truy cập vào tất cả tài khoản đối với Yêu cầu Dịch vụ.
15
Nếu cần, chọn quyền hạn Dịch vụ FX. Chọn từ:
Tất cả - thêm quyền truy cập vào tất cả và bất kỳ hợp đồng FX đăng ký mới nào, hoặc
Được chọn - truy cập vào một hoặc nhiều hợp đồng FX.
16
Nếu cần, chọn quyền hạn Thẻ Thương mại. Chọn từ:
Tất cả - thêm quyền truy cập vào tất cả và bất kỳ Thực thể Thanh toán đăng ký mới nào, hoặc
Được chọn - truy cập vào một hoặc nhiều Thực thể Thanh toán.
17
Nhấp vào Thêm Quyền hạn.
KẾT QUẢ: Một thông báo xác nhận cho biết Vai trò đã được thêm vào lưới Quyền hạn Người dùng.
Bạn có thể gán thêm các Vai trò khác cho người dùng bằng cách lặp lại các bước trên. Tuy nhiên, chỉ có thể gán một Vai trò Thẻ Thương mại cho hồ sơ người dùng.
10
Nếu cần, thêm bảng Nhóm Phê duyệt cho người dùng có quyền phê duyệt. Chọn từ A-J, R(Releaser), V(Verifier) theo thiết lập Bảng Phê duyệt.
11
Nhấp vào Gửi.
KẾT QUẢ: Kết quả sẽ phụ thuộc vào Mô hình Quản trị của tổ chức bạn:
MÔ HÌNH QUẢN TRỊ
KẾT QUẢ
Một Quản trị viên
Một cửa sổ bật lên Tạo Mật khẩu hiển thị mật khẩu tạm thời cho người dùng mới. Cung cấp mật khẩu tạm thời cho người dùng mới, người dùng này sẽ được yêu cầu thay đổi mật khẩu khi đăng nhập lần đầu. Hồ sơ người dùng hiện ở trạng thái Hoạt động (Active) và trạng thái quy trình công việc là Đã phê duyệt (Approved).
Hai hoặc ba Quản trị viên
Hồ sơ người dùng hiện ở trạng thái Hoạt động (Active) và trạng thái quy trình công việc là Chờ phê duyệt - Đăng ký (Pending Approval - Register). Hồ sơ người dùng yêu cầu (các) Quản trị viên khác phê duyệt việc tạo trước khi người dùng có thể đăng nhập, hoặc từ chối.
Tính năng này sẽ được triển khai từ tháng 6 năm 2026. Quản trị viên sẽ được thông báo khi tính năng này khả dụng cho trang ANZ Transactive Global của bạn.
Nhấp vào menu Quản trị > Tạo Người dùng, hoặc Nhấp vào menu Quản trị > Quản lý Người dùng > Mới.
2
Nhập Tên của người dùng.
Để xác minh eKYC thành công, hãy đảm bảo cách viết chính xác như trên các tài liệu nhận dạng pháp lý được chấp nhận của bạn.
3
Nhập Họ của người dùng.
Để xác minh eKYC thành công, hãy đảm bảo cách viết chính xác như trên các tài liệu nhận dạng pháp lý được chấp nhận của bạn.
4
Nếu cần, nhập Tên gọi thông thường của người dùng.
5
Nhập Địa chỉ Email của người dùng để nhận các báo cáo và thông báo đã lên lịch sau khi được người dùng bật trong Cài đặt Người dùng.
6
Nếu cần, hãy chỉnh sửa ID Người dùng tự động điền sau khi nhập họ và tên của người dùng.
7
Chọn Địa chỉ của người dùng hoặc Thêm Địa chỉ Mới, không bao gồm địa chỉ Hộp thư Bưu điện (PO Box).
8
Nhập Số điện thoại di động bao gồm Mã quốc gia hoặc Mã vùng.
Đây là trường bắt buộc đối với người dùng 2FA.
9
Chọn ANZ Digital Key làm Phương thức Xác thực.
10
Thêm Quyền hạn Người dùng
Trường hợp có nhiều vai trò thiết lập các giá trị hạn mức phê duyệt mâu thuẫn nhau cho một loại thanh toán, giá trị hạn mức phê duyệt thấp nhất sẽ được áp dụng. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo Quyền hạn Người dùng.
Sao chép Quyền hạn từ Người dùng khác
BƯỚC
HÀNH ĐỘNG
1
Nhấp vào Sao chép Quyền hạn từ Người dùng khác.
2
Chọn một người dùng từ danh sách để sao chép.
3
Nhấp vào Sao chép từ Người dùng.
KẾT QUẢ: Một thông báo xác nhận sẽ cho biết các quyền hạn đã được thêm vào người dùng. Ngoài ra, thông báo cũng có thể cho biết nếu quyền hạn không thể sao chép được.
4
Nhấp vào OK.
Thêm Quyền hạn
BƯỚC
HÀNH ĐỘNG
1
Nhấp vào Thêm Quyền hạn.
2
Chọn một vai trò hệ thống hoặc vai trò tùy chỉnh để gán cho người dùng, sau đó nhấp vào Tiếp tục.
3
If required, select a Division.
4
Nếu cần, chọn quyền hạn Thanh toán. Chọn từ:
Tất cả - thêm quyền truy cập vào tất cả và bất kỳ Tài khoản đăng ký mới nào, hoặc
Được chọn - truy cập vào một hoặc nhiều Tài khoản hoặc Nhóm Tài khoản, hoặc
Không - xóa quyền truy cập vào tất cả tài khoản đối với loại thanh toán đó.
Tất cả - thêm quyền truy cập vào tất cả và bất kỳ hợp đồng vay đăng ký mới nào, hoặc
Được chọn - truy cập vào một hoặc nhiều hợp đồng vay.
14
Nếu cần, chọn quyền hạn Yêu cầu Dịch vụ. Chọn từ:
Tất cả - thêm quyền truy cập vào tất cả và bất kỳ Tài khoản đăng ký mới nào cho Yêu cầu Dịch vụ, hoặc
Được chọn - truy cập vào một hoặc nhiều Tài khoản cho Yêu cầu Dịch vụ, hoặc
Không - xóa quyền truy cập vào tất cả tài khoản đối với Yêu cầu Dịch vụ.
15
Nếu cần, chọn quyền hạn Dịch vụ FX. Chọn từ:
Tất cả - thêm quyền truy cập vào tất cả và bất kỳ hợp đồng FX đăng ký mới nào, hoặc
Được chọn - truy cập vào một hoặc nhiều hợp đồng FX.
16
Nếu cần, chọn quyền hạn Thẻ Thương mại. Chọn từ:
Tất cả - thêm quyền truy cập vào tất cả và bất kỳ Thực thể Thanh toán đăng ký mới nào, hoặc
Được chọn - truy cập vào một hoặc nhiều Thực thể Thanh toán.
17
Nhấp vào Thêm Quyền hạn.
KẾT QUẢ: Một thông báo xác nhận cho biết Vai trò đã được thêm vào lưới Quyền hạn Người dùng.
Bạn có thể gán thêm các Vai trò khác cho người dùng bằng cách lặp lại các bước trên. Tuy nhiên, chỉ có thể gán một Vai trò Thẻ Thương mại cho hồ sơ người dùng.
11
Nếu bạn đã chọn một quyền hạn ở bước trước đó yêu cầu xác minh danh tính, phần Truy cập Tính năng (Feature Access) sẽ được hiển thị.
Chọn Có nếu người dùng yêu cầu quyền truy cập vào:
phê duyệt cuối cùng cho các khoản thanh toán tại Úc hoặc New Zealand, hoặc
áp dụng tỷ giá FX động cho các khoản thanh toán đa tiền tệ
12
Chọn quốc gia hoặc khu vực của các tài khoản mà người dùng cần quyền truy cập.
Nếu bạn chọn Không ở bước trước, tùy chọn này sẽ không được hiển thị.
13
Nếu cần, thêm Nhóm Phê duyệt cho người dùng có quyền phê duyệt. Chọn từ A-J, theo thiết lập Bảng Phê duyệt.
14
Nhấp vào Gửi.
KẾT QUẢ: Hồ sơ người dùng hiện ở trạng thái Hoạt động (Active) và trạng thái quy trình công việc là Chờ phê duyệt - Tạo (Pending Approval - Create). Hồ sơ người dùng yêu cầu (các) Quản trị viên khác phê duyệt việc tạo trước khi người dùng có thể đăng nhập, hoặc từ chối.
15
Xác minh thông tin chi tiết của người dùng mới trong cửa sổ bật lên Xem lại Chi tiết. Nếu mọi thứ đều chính xác, hãy đánh dấu vào ô đồng ý và nhấp vào Xác nhận.
16
Một cửa sổ xác nhận bật lên sẽ xuất hiện thông báo "Tạo Người dùng Thành công". Nhấp OK.
17
Một cửa sổ bật lên sẽ xuất hiện giải thích rằng, sau khi được phê duyệt, người dùng mới sẽ nhận được email từ ANZ để hoàn tất xác minh của họ. Các Quản trị viên Khách hàng đã tạo và phê duyệt người dùng cũng sẽ được sao chép (CC) vào email này. Nhấp Có.
Nếu bạn chọn Không ở bước 11, KYC sẽ không bắt buộc đối với người dùng và eKYC sẽ không được kích hoạt.
18
Sau khi người phê duyệt cuối cùng phê duyệt yêu cầu người dùng mới, một cửa sổ xác nhận bật lên sẽ xuất hiện để xác nhận rằng người dùng mới sẽ nhận được email xác minh eKYC. Nhấp OK.
KẾT QUẢ: Hồ sơ người dùng hiện ở trạng thái Hoạt động (Active) và trạng thái quy trình công việc là Đã phê duyệt (Approved). Người dùng phải hoàn thành xác minh danh tính eKYC và kích hoạt ID Người dùng cũng như ANZ Digital Key của họ trước khi có thể đăng nhập.
Lỗi và Cảnh báo
Các thông báo lỗi và cảnh báo như 'xác thực trường thông tin' hiển thị thông tin về (các) trường bị ảnh hưởng và làm nổi bật (các) trường đó bằng màu đỏ. Bạn có thể cập nhật thông tin trong (các) trường bị ảnh hưởng và tiếp tục xử lý.
Xác thực trường bắt buộc:
Xác thực Know Your Customer đối với Quản trị viên:
Quản trị viên sẽ nhận được thông báo lỗi bên dưới khi họ cố gắng hoàn thành một chức năng trong menu Quản trị mà chưa được xác minh danh tính đầy đủ. Họ sẽ cần cung cấp thêm các tài liệu Know Your Customer (KYC) để đáp ứng các quy định của khu vực đối với tất cả các khu vực địa lý mà họ hoạt động. Họ sẽ cần liên hệ với ANZ để hoàn tất quy trình KYC.
Có thể bạn sẽ thấy những thông tin này hữu ích
Các video YouTube có thể không khả dụng ở một số khu vực địa lý của ANZ.